截至2026年8月7日收盘，福建水泥（600802）报收于4.38元，较上周的4.22元上涨3.79%。本周，福建水泥8月4日盘中最高价报4.5元。8月3日盘中最低价报4.2元。福建水泥当前最新总市值20.07亿元，在水泥板块市值排名18/21，在两市A股市值排名4970/5205。

本周关注点

• 公司公告汇总：福建水泥拟续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用调整为72万元。
• 公司公告汇总：公司董事会同意增补张成东为董事，接替因退休辞职的郑建新。
• 公司公告汇总：福建水泥拟与关联方华厦设计院续签三年期矿山技术服务协议，需股东会审议。

福建水泥股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2026年8月3日以通讯表决方式召开，审议通过多项议案。会议同意增补张成东为公司董事，续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用调整为72万元。会议审议通过与关联方福建省华夏能源设计研究院有限公司续签《矿山技术服务框架协议》，有效期三年。会议通过高级管理人员2025年绩效考核结果及薪酬分配方案，并决定召开2026年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

福建水泥将于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议地点为福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年8月13日。会议将审议《关于增补董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案》，其中第三项议案涉及关联股东回避表决。中小投资者对三项议案单独计票。

福建水泥拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构。致同所成立于1981年，具备证券业务资格，截至2025年末拥有注册会计师1,361名，其中签署过证券服务业务审计报告的超过400人。2025年度业务收入为26.84亿元，审计客户303家，制造业同行业上市公司客户5家。项目合伙人蔡志良、签字注册会计师倪明、质量控制复核人董旭近三年无执业处罚记录，且不存在影响独立性的情形。2026年审计费用由上年137.8万元调整为72万元，其中财务报告审计费58万元，内控审计费14万元。本次续聘事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

福建水泥董事郑建新因退休于2026年8月3日辞去董事及董事会专门委员会委员职务，其辞职不影响董事会正常运作。公司于2026年8月5日公告，经控股股东推荐及董事会提名委员会审查，董事会同意增补张成东为董事候选人，任职资格符合相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

福建水泥拟与关联方福建省华夏能源设计研究院有限公司续签为期三年的《矿山技术服务框架协议》。协议涵盖矿山项目建议书、可行性研究、工程设计、监理、造价咨询、环保及水土保持方案、安全评价、生态修复等技术服务。定价参照国家及地方相关标准按比例下浮执行，部分服务实行阶梯包干价。协议需提交股东会审议，关联董事已回避表决。公司认为交易定价公允，不影响业务独立性，不损害公司及中小股东利益。

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